明牌珠宝:公司与宁夏中咨顺景投资管理中心(有限合伙)之附条件生效的股份认购协议

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公告日期：2015-12-22

浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议二〇一五年十二月十九日第1页共11页本协议于2015年12月19日由下列双方在绍兴市订立：甲方：浙江明牌珠宝股份有限公司法定代表人：虞兔良住所：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区乙方：宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人：刘理伟住所：银川市金凤区鉴于：1、甲方为一家依中国之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的股份有限公司，其人民币普通股(以下称“A股”)股票已在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“明牌珠宝”，股票代码为“002574”。2、乙方为一家依中国之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限合伙企业。3、甲方拟采用非公开方式发行人民币普通股（以下简称“非公开发行股票”或“本次发行”），乙方同意按照本协议约定的条件、金额、价格参与认购。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，本协议双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方认购甲方本次发行的股份事宜达成如下协议条款：第一条定义与释义1.1 本协议中，除非另有约定，以下术语具有如下含义：第2页共11页（1）“标的股份”系指乙方按照本协议认购甲方以非公开发行方式发行的人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。（2）“定价基准日”系指甲方关于本次非公开发行股票的董事会会议决议公告日（即2015年12月22日）。（3）“此次非公开发行结束”系指按本协议非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日。（4）“中国证监会”系指中国证券监督管理委员会。（5）“深交所”系指深圳证券交易所。（6）“证券登记结算机构”系指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。1.2 释义（1）本协议的标题仅供查阅方便之用，不应用于解释本协议。（2）对某章、某条、某款、某段、某附件或某附录的所有引用均指引用本协议的章、条、款、段、附件或附录。（3）本协议的附件、附录、附表以及双方确认为本协议附件的其他文件应构成本协议的一部分。第二条协议标的2.1 甲方本次拟非公开发行人民币普通股（A股）不超过67,671,584股，股票面值为人民币1.00元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。2.2 本次非公开发行的股票拟在深圳证券交易所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登记结算机构协商后确定。第3页共11页第三条认购价格、认购方式和认购数额3.1认购价格：15.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，认购价格将作相应调整。3.2认购方式：乙方同意以自有资金认购本协议中约定的甲方向乙方本次非公开发行的股份数量。3.3认购数额：乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票数额为13,534,316股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，认购数额将作相应调整。3.4支付方式：乙方不可撤销的同意认购甲方本次非公开发行的股份，并同意在甲方获中国证监会核准且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起5日内，按照甲方的要求一次性将认购资金划入甲方指定的账户。甲方应于乙方认购款到账后，在中国证监会规定的时间内将乙方所认购股票登记至乙方的股票账户上。乙方将在本协议签署后10个工作日内，以现金方式支付给甲方200万元保证金，用于保证认购本次非公开发行股票，若乙方因自身除不可抗力之……[点击查看原文][查看历史公告]

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