公告日期：2017-04-21

浙江省围海建设集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告（一）——蔡宁各位股东及代表：大家好！2016年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：年内召开董事会会议次数 12 年内召开股东 3大会次数应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两次数 席次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 列席股东大会次数议次数 席会议12 2 10 0 0 否 11、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。二、发表独立意见情况日期 发表独立意见事项 意见类型1、关于董事会换届事项的独立意见；2016年1月13日 2、关于非公开发行股票的独立意见； 同意3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见。2016年1月29日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；2016年3月25日 3、关于续聘会计师事务所的独立意见； 同意4、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于公司2016年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构性化存款产品的事项。2016年5月25日 关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见 同意2016年8月23日 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 同意2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见。2016年11月7日 关于公司关联交易事项的独立意见 同意三、公司现场办公情况报告期内，本人多次到公司现场深入了……[点击查看原文][查看历史公告]

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