公告日期：2017-05-05

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-053浙江省围海建设集团股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、原股东大会通知情况浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2017年4月21日在公司指定信息披露媒体公告了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-046），定于2017年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。二、股东增加提案的情况2017年5月3日，公司董事会收到公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）的《关于增加浙江省围海建设集团股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》：“鉴于公司近期取得爆破资质，为便于公司更好的承接各类爆破工程，利于提高公司的综合业务承揽能力和市场竞争力，作为公司控股股东浙江围海控股集团有限公司，依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”等规定，提议公司修改经营范围，增加“爆破设计施工、安全评估、安全监理”的内容，并提议将此议案提交公司2016年度股东大会审议。”具体如下：原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安全评估、安全监理。三、公司董事会对提案的审议情况2017年 5月 4 日，公司就上述提案事宜召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。经董事会核查，浙江围海控股集团有限公司现持有公司股份 492,697,204股，合计占公司股份总额的47.28%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交于 2017年5月15日召开的公司2016年度股东大会审议。董事会审议情况详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-052）。四、公司股东大会补充通知的情况根据以上情况，公司董事会对 2017年 4月21日发出的《关于召开 2016年度股东大会的通知》进行了补充通知（除增加《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》的内容外，原通知其他议案内容保持不变）。增加临时提案后的股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》。备查文件浙江围海控股集团有限公司《关于提请浙江省围海建设集团股份有限公司增加2016年度股东大会临时提案的函》特此公告。浙江省围海建设集团股份有限公司董事会二〇一七年五月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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