公告日期：2017-05-05

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-054浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月21日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》（详见公司2017-046号公告），定于2017年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。2017年5月3日，公司董事会收到了公司控股股东浙江围海控股集团有限公司《关于增加浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 年度股东大会临时提案的函》，提请股东大会增加审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》（详见公司同日2017-053号公告《关于2016年度股东大会增加临时议案的公告》）。根据公司《章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，浙江围海控股集团有限公司持有公司492,697,204股股份，合计占公司股份总额的47.28%，浙江围海控股集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。公司董事会现就召开2016年度股东大会相关事宜补充通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司第五届董事会3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2017年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。4、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日15：00 至2017年5月15日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2017年5月9日（星期二）7、出席对象：（1）公司股东：截至股权登记日（2017年5月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员等。8、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室二、会议审议事项1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年度监事会工作报告》3、《及摘要》4、《2016年度财务决算报告》5、《2017年度财务预算报告》6、《2016年度利润分配预案》7、《关于续聘2017年财务审计机构的议案》8、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》9、《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》10、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》11、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》以上议案1至议案10已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，……[点击查看原文][查看历史公告]

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