公告日期：2016-08-20

证券代码： 002588 证券简称：史丹利 公告编号： 2016-045史丹利农业集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、 本次会议无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、 会议召开情况1、会议通知： 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8 月 2 日在《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。2、会议召开时间：现场会议召开时间： 2016 年 8 月 19 日 14 时网络投票时间：（ 1） 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2016 年 8 月18 日下午 15： 00-2016 年 8 月 19 日下午 15： 00 之间的任意时间（ 2） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8月 19 日上午 9： 30—11： 30，下午 13： 00—15： 003、现场会议召开地点： 山东省临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室4、召集人： 史丹利农业集团股份有限公司董事会5、表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式6、现场会议主持人：董事长高文班先生会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《 史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。二、会议出席情况1、 总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的股份数为 782,578,095 股，占公司股份总数的 67.1128%。2、 现场出席会议的情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的股份数为 747,419,072 股，占公司股份总数的 64.0976%。3、 网络投票的情况：通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份数为 35,159,023 股，占公司股份总数的 3.0152%。现场会议由公司董事长高文班先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议， 北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。三、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。会议以累积投票的方式选举高文班先生、高进华先生、井沛花女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。1.1 选举高文班先生为公司第四届董事会非独立董事；表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 782,578,095 股，同意 766,499,887股，占参与表决的有表决权股份总数的 97.9455%。其中，持股 5%以下股东表决情况为：同意 19,940,943 股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的 55.3621%。1.2 选举高进华先生为公司第四届董事会非独立董事；表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 782,578,095 股，同意 766,477,887股，占参与表决的有表决权股份总数的 97.9427%。其中，持股 5%以下股东表决情况为：同意 19,918,943 股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的 55.3010%。1.3 选举井沛花女士为公司第四届董事会非独立董事；表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 782,578,095 股，同意 766,499,887股，占参与表决的有表决权股份总数的 97.9455%。其中，持股 5%以下股东表决情况为：同意 19,940,943 股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的 55.3621%。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。会议以累积投票的方式选举修学峰女士、李琦女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。2.1 选举修学峰女士为公司第四届董事会独立董事；表决结果：参与表决的有表决权股份总数为 782,578,095 股，同意 766,499,887股，占参与表决的有表决权股份总数的 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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