公告日期：2016-05-07

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-027史丹利化肥股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。一、会议召开情况1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了会议通知。2、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月6日14时网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2016年5月5日下午15：00-2016年5月6日下午15：00之间的任意时间（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：003、现场会议召开地点：山东省临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式6、现场会议主持人：董事长高文班先生会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利化肥股份有限公司股东大会议事规则》的规定。二、会议出席情况1、总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份数为387,268,395股，占公司有表决权股份总数的66.4232%。2、现场出席会议的情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为股份373,213,136股，占公司有表决权股份总数的64.0125%。3、网络投票的情况：通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共14人，代表有表决权的股份数为14,055,259股，占公司有表决权股份总数的2.4107%。现场会议由公司董事长高文班先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。三、议案审议和表决情况1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,266,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%。其中，持股5%以下股东表决情况为：同意14,350,073股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9882%；反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0118%。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,266,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%。其中，持股5%以下股东表决情况为：同意14,350,073股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的99.9882%；反对0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0118%。3、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。表决结果：参与表决的有表决权股份总数为387,268,395股，同意387,266,695股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%。其中，持股5%以下股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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