公告日期：2017-04-21

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-009山东豪迈机械科技股份有限公司2016年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1. 会议召开的时间：（1）现场会议时间：2017年4月20日（周四）下午14：30（2）网络投票时间：2017年4月19日至4月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2017年4月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。3. 会议召开方式：现场表决、网络投票4. 会议召集人：公司董事会5. 现场会议主持人：董事长张恭运先生6. 会议出席情况：（1）现场会议出席情况本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共16人，代表股份411,496,599股，占公司股份总数的51.4371%。（2）网络投票股东参与情况通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东93人，代表股份40,091,239股，占公司股份总数的5.0114%。合计参加本次年度股东大会的股东人数为109人，代表股份451,587,838股，占公司股份总数的56.4485%。（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况参加投票的中小投资者为101人，代表股份78,744,817股，占公司股份总数的9.8431%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：1、 审议《2016 年度董事会工作报告》公司董事长张恭运先生代表董事会向2016年度股东大会做《2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意451,587,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。该议案获通过。其中，中小投资者同意78,744,817股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。2、 审议《2016 年度监事会工作报告》公司监事会主席柳胜军先生代表监事会向2016年度股东大会做《2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意451,587,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。该议案获通过。其中，中小投资者同意78,744,817股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。3、 审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》表决结果：同意451,587,838股，占出席本……[点击查看原文][查看历史公告]

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