公告日期：2016-05-19

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-053露笑科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。一、会议召开和出席情况1、会议召开（1）、时间①现场会议时间：2016年5月18日下午14:30（星期三）②网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司六楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、股东出席会议情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份241,992,888股，占公司股份总数432,249,863股的55.9845%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共10人，代表股份221,154,388股，占公司股份总数432,249,863股的51.1636%；参加网络投票的股东共6人，代表股份20,838,500股，占公司股份总数432,249,863股的4.8209%。3、本次股东大会的现场会议由董事长鲁永先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。经与会股东审议，形成如下决议：1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；表决结果：同意241,989,188股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9985%。其中，中小投资者表决结果为：同意38,278,800股，反对2700股，弃权1000股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9903%。2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。4、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》；表决结果：同意241,990,188股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会 议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9989%。其中，中小投资者表决结果为：同意38,279,800股，反对2700股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.9929%。5、审议通过了《关于修订的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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