公告日期：2017-05-20

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-041大连三垒机器股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会否决议案的情形2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形一、会议召开和出席情况：一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。3、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年 5月 19 日上午 9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年月19日15:00的任意时间。4、现场会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）5、会议主持人：董事长陈鑫先生6、会议的通知：公司于2017年4月28日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027）；公司于2017年5月9日在《证券日报》、巨潮资讯网刊载了《关于增加2016年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-039）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为119,854,531股，占公司股份总数的53.27%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份119,854,531股，占公司股份总数的53.27%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股份的0.00%；通过网络投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0 股，占上市公司总股份的0.00%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议表决情况1、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》表决结果：同意 119,854,531 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。2、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意 119,854,531 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小股东股东及股东委托代理人的0.00%；无反对或弃权票。3、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意 119,854,531 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。