公告日期：2017-09-30

关于控股子公司情况说明的公告证券代码： 002632 证券简称：道明光学 公告编号： 2017-093道明光学股份有限公司关于控股子公司情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司的业绩承诺执行情况的纠纷，可能对其经营活动构成重大影响。道明光学股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 12 月11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司 51%股权的议案》，同意公司通过增资 4,000万元和受让曹雯钧股权 1,610万元的方式，合计出资 5,610万元投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“ 安徽易威斯” ）。本次股权转让及增资完成后，公司持有安徽易威斯 51%的股权，安徽易威斯成为公司控股子公司。一、安徽易威斯业绩承诺及实际履行情况公司与安徽易威斯、曹慧芳、曹雯钧及安徽易威斯其他股东谢小祥、赵婷婷、曹慧玲、何仕玉、杨璨、李莲签订《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》，协议中约定曹慧芳及曹雯钧（曹慧芳和曹雯钧系母女关系）应促使安徽易威斯 2016 年、 2017年、 2018 年经审计净利润分别不低于 1,500 万元（以扣除非经常性关于控股子公司情况说明的公告损益后孰低为准，下同）、 2,500 万元、 3,500 万元。若上述年度中任何一年的净利润低于 1,000 万元的，公司可要求曹慧芳及曹雯钧立即赎回公司所持有的安徽易威斯全部股权。同时，公司又与安徽易威斯、曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔汽车零部件有限公司 、安徽英迪尔自动化工程有限公司、郭路长签订《关于为投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司提供相关担保的协议书》（以下简称“担保协议”）。担保协议约定曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔汽车零部件有限公司 、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长就被曹慧芳、曹雯钧在投资协议中的赎回、估值调整、违约责任等义务的履行承担连带责任保证担保，担保的范围包括本金、应支付的费用、利息、违约金及实现债权的费用等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为安徽易威斯 2016 年年度审计的审计机构，于 2017 年 4 月 20 日正式出具安徽易威斯公司 2016 年度审计报告，天健所于 2017 年 5 月 11号寄出正式的审计报告。经审计，安徽易威斯 2016 年审计后净利润为-624.53 万元。鉴于上述情况，公司于 2017 年 3 月 24 日根据天健所审计结果向曹慧芳及曹雯钧发出关于要求依照投资协议进行赎回的通知，审计报告正式出具后，公司又多次通过电话、邮件、面谈等形式要求曹慧芳和曹雯钧履行赎回义务。但时至今日，曹慧芳及曹雯钧仍未依照约定履行赎回义务。公司认为，曹慧芳及曹雯钧的行为已严重违反了投资协议的约定， 损害了公司的合法权益，并于 2017 年关于控股子公司情况说明的公告6 月起诉曹慧芳、曹雯钧、郭路长、安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司，要求曹慧芳、曹雯钧等各方主体履行相应的赎回及担保责任，同时要求判令罢免曹慧芳、曹雯钧相关职务，上述案件已获浙江省金华市中级人民法院立案受理。 具体内容详见于 2017 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号 2017-044《关于诉讼事项的公告》。二、关于安徽易威斯相关情况的说明： 安徽易威斯自成为公司控股子公司以来，一直由曹雯钧担任安徽易威斯法定代表人，由曹慧芳任董事长，郭路长任总经理（ 2016 年12 月起变更为鄢义兵），负责安徽易威斯日常经营管理；同时公司委派胡智彪、尤敏卫、张崇俊任董事，委派我公司财务人员任安徽易威斯财务总监，负责具体财务及资金监管；但投资完成后易威斯法定代表人曹雯钧长期滞留国外，怠于履行职责，安徽易威斯 2016 年度经营业绩未达到业绩承诺且出现较大亏损， 2017 年处于持续亏损状态，触及投资协议约定的回购条件，经多次催告，曹慧芳及曹雯钧仍未依照约定履行赎回义务，公司于 2017 年 6 月诉讼至浙江省金华市中级人民法院。起诉后经双方磋商，曹慧芳同意按照投资协议约定变更易威斯公司法定代表人、总经理等人选，由我公司派出人员担任，但其一直拖延办理上述工商变更登记手续。公司在继续……[点击查看原文][查看历史公告]

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