公告日期：2017-08-02

第三届董事会第三十六次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-070道明光学股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）第三届董事会第三十六次会议于2017年7月26日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2017年8月1日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中参与通讯表决董事5人，其中公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金向全资子公司常州华威新材料有限公司增资6000万元用于购买土地的议案》经审议，公司董事会同意向常州华威新材料有限公司（以下简称“华威新材料”）增资 6,000 万元用于向常州华威反光材料有限公司购买土地。本次增资，将增加华威新材料注册资本6,000万元，增资完成后，常州华威新材料注册资本由人民币2,081.52万元增至人民币 第三届董事会第三十六次会议决议公告8,081.52 万元，公司占常州华威新材料注册资本的 100%。具体内容详见2017年8月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-071《关于使用自有资金向全资子公司常州华威新材料有限公司增资6000万元用于购买土地的公告》。2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向全资子公司常州华威新材料有限公司提供财务资助的议案》随着华威新材料业务的不断发展，需要加大资金投入。从实际出发，同意向全资子公司华威新材料提供不超过2,000万元（含）的财务资助额度，根据华威新材料的实际资金需要分次提供财务资助，其资金富余时及时收回。董事会认为，本次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司正常业务发展的需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。三、备查文件1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。特此公告。道明光学股份有限公司 董事会2017年8月1日[点击查看原文][查看历史公告]

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