公告日期：2017-05-05

北京市中伦律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书2017年5月北京市中伦律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书致：西藏诺迪康药业股份有限公司北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“西藏药业”）的委托，担任西藏药业2017年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定，就西藏药业本次发行的过程和认购对象合规性事宜，出具本法律意见书。第一部分、声明和释义一、本所声明为出具本法律意见书，本所律师依据中华人民共和国有关的法律、行政法规和规范性文件，对西藏药业本次发行的过程和认购对象合规性所涉及的有关事实和法律事项进行了核查。本所仅就与西藏药业本次发行的过程和认购对象合规性所涉及的有关事实和法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本法律意见书不对会计、审计、资产评估、验资等法律专业之外的专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、评估报告或其他业务报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所并不具备核查和做出评价的适当资格。本法律意见书的出具已得到西藏药业如下保证：西藏药业向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整的，无隐瞒、虚假和重大遗漏；提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致。本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于本所律师对有关事实的了解和对中国现行的有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。本所律师已履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易所涉及实施情况的有关事实和法律事项进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供西藏药业为本次发行之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。二、释义除非本法律意见书明确另有所指，以下简称在本法律意见书中应具有如下表格最右边一列所列示的含义：发行人、西藏药业、指 西藏诺迪康药业股份有限公司公司康哲管理 指 西藏康哲企业管理有限公司，曾用名“深圳市康哲医药科技开发有限公司”康哲药业控股有限公司，一家依据开曼群岛法律设立并康哲药业 指 且其股票在香港联合交易所主板上市交易的公司，股票代码为00867深圳康哲 指 深圳市康哲药业有限公司国金香港 指 国金证券（香港）有限公司混沌道然 指 上海混沌道然资产管理有限公司本次发行 指 发行人2017年度向特定对象非公开发行A股股票的行为中国证监会 指 中国证券监督管理委员会元 指 人民币元第二部分、正文……[点击查看原文][查看历史公告]

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