公告日期：2017-06-15

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-027兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2017年第一次临时股东大会的事项公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午14：00（2）网络投票时间：2017年6月29日-2017年6月30日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象（1）本次会议股权登记日为2017年 6月26日。截至2017年6月26日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；（3）本公司聘请的见证律师。7、会议地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室二、会议审议事项1、本次会议审议的议案：（1）《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》。2、议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，详见2017年6月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。3、本次会议对中小投资者表决进行单独计票。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》 √四、股权登记事项1、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记；信函或传真方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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