公告日期：2017-05-16

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-061克明面业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月1日召开公司2017年第三次临时股东大会，本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：克明面业股份有限公司2017年第三次临时股东大会2．召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4．召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期和时间：2017年6月1日（星期四）下午3:00（2）网络投票的日期和时间：2017年5月31日（星期三）至2017年6月1日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年6月1日（星期四）9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月31日（星期三）15:00至2017年6月1日（星期四）15:00期间的任意时间。5．召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。6、会议的股权登记日：2017年5月24日（星期三）7、出席对象：（1）于2017年5月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。上述议案具体内容详见2017年5月16日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该项打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 《关于公司第二期员工持股计划（草案） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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