公告日期：2017-05-09

克明面业股份有限公司章程目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......3第三节股份转让......4第四章股东和股东大会......5第一节股东......5第二节股东大会的一般规定......8第三节股东大会的召集......11第四节股东大会的提案与通知......12第五节股东大会的召开......14第六节股东大会的表决和决议......16第五章董事会......19第一节董事......19第二节董事会......22第六章总经理及其他高级管理人员......26第七章监事会......28第一节监事......28第二节监事会......28第八章财务会计制度、利润分配和审计......30第一节财务会计制度......30第二节内部审计......31第三节会计师事务所的聘任......34第九章通知和公告......35第一节通知......35第二节公告......36第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36第一节合并、分立、增资和减资......36第二节解散和清算......37第十一章修改章程......38第十二章附则......39第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由原湖南省克明面业有限公司整体变更设立的股份有限公司；在湖南省益阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91430900617162624T。第三条 公司于2012年1月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2077万股，于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：克明面业股份有限公司英文全称：KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD第五条 公司住所：湖南省南县兴盛大道工业园1号；邮政编码：413200第六条 公司注册资本为人民33,518.5748万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进公司的繁荣与发展。第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务；饮用纯净水生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；专利权许可使用服务；信息系统服务；企业管理咨询服务；自有……[点击查看原文][查看历史公告]

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