公告日期：2016-05-17

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-023广东德联集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。一、会议的召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2016年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知》的公告。2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。4、现场会议召开日期和时间：2016年5月16日（周一）。5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00的任意时间。6、召集人：公司第三届董事会。7、主持人：董事长徐咸大先生。8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。第1页共6页二、会议的出席情况1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份413,569,108股，占上市公司总股份的54.8261％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份413,520,308股，占公司股份总数的54.8196％；参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权股份48,800股，占公司股份总数的0.0065％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表有表决权股份2,296,344股，占公司股份总数的0.3044％。2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。三、会议议案审议情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：1、审议通过了《公司2015年度报告全文及2015年度报告摘要》；总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。表决结果：通过。2、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股第2页共6页份的0.0036％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,253,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.1362％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6532％。表决结果：通过。3、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；总投票情况：同意413,526,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃……[点击查看原文][查看历史公告]

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