公告日期：2017-04-25

广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇一六年度述职报告（张宁）本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2016年年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2016年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况应出席2016年度 亲自出 委托出 是否连续两次未姓名 职务 缺席次数董事会会议次数 席次数 席次数 亲自出席会议张宁 独立董事 14 14 0 0 否1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。（二）出席股东大会会议情况应出席2016年度股 亲自出 委托出 是否连续两次未姓名 职务 缺席次数东大会会议次数 席次数 席次数 亲自出席会议张宁 独立董事 3 3 0 0 否二、发表独立董事意见的情况2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：（一）2016年2月4日，在公司第三届董事会第十六次会议上，就第三届董事会第十六次会议及2015年年报相关事项发表了意见1、关于2015年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见4、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案》的独立意见5、对《关于2016年度公司向子公司提供不超过人民币8.5亿元担保的议案》的独立意见6、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见7、对《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见以上各议案本人均发表了同意、不存在或者无异议的独立意见。（二）2016年2月5日，就公司董事长兼总裁辞职及聘任公司总裁发表了意见本人对公司董事长兼总裁王世孝先生辞职及聘任李鹏志先生为公司总裁的相关事项进行了认真审核，并基于独立判断立场，发表独立意见如下：经核查，王世孝先生的辞职不会给董事会的正常运作及公司的日常生产经营造成重大影响。并同意聘任李鹏志先生担任公司总裁职务。（三）2016年3月10日，就公司终止公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见。公司第三届董事会第十八次（临时）会议上，就终止非公开发行股票相关事项以及非公开发行股票涉及关联交易事项发表了意见经审阅相关议案内容，公司终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。