公告日期：2017-04-25

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-021广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》；报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。2、审议通过了《2016年度总裁工作报告》；表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；该议案尚需提交股东大会审议。独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；2016年，公司实现营业收入129,915.23万元，同比增加8.13%；归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元，同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元，同比增加700%。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认，按母公司会计报表，2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元，提取法定盈余公积674,483.25元后，加上期初未分配的利润161,162,281.42元，截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。基于公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司第一大股东蒋九明和董事长李鹏志建议：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币 6,000,000.00元；其余未分配利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本320,000,000股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo……[点击查看原文][查看历史公告]

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