公告日期：2015-12-15

连云港黄海机械股份有限公司收购报告书上市公司名称：连云港黄海机械股份有限公司上市地点： 深圳证券交易所股票简称： 黄海机械股票代码 002680收购人： 高俊芳、张洺豪、张友奎住所地 长春市绿园区兴阳街5-5号/通讯地址： 长春市南关区明珠街道光明仪器厂委15组财务顾问签署日期:二〇一五年十二月收购人声明一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则16号》及相关的法律、法规编写。二、依据《证券法》及《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露了收购人在黄海机械拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在黄海机械拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、收购人取得连云港黄海机械股份有限公司发行的新股已获得中国证券监督管理委员会核准。五、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人经黄海机械股东大会同意，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。目录收购人声明……………………………………………………………………………1目 录…………………………………………………………………………………2释 义…………………………………………………………………………………4第一节收购人介绍…………………………………………………………………..7一、收购人基本情况................................................................................................7二、高俊芳家族......7第二节收购决定及收购目的………………………………………………………13一、收购目的..........................................................................................................13二、已经履行的决策程序......13三、中国证监会对本次交易的核准......13四、后续持股计划......14第三节收购方式……………………………………………………………………15一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......................................15二、本次交易方案......15三、本次交易的相关协议......17四、本次拟认购股份权利限制的说明......26五、本次交易拟注入资产的情况......26第四节 资金来源…………………………………………………………………..30第五节 后续计划…………………………………………………………………..31一、未来12个月内对黄海机械主营业务进行重大调整的计划......31二、未来12个月对黄海机械或其子公司的资产的重组计划......31三、收购人改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划......31四、对黄海机械公司章程条款进行修改......31五、是否拟对黄海机械现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容......32六、上市公司分红政策的重大变化......32七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......32第六节对上市公司的影响分析……………………………………………………33一、本次交易对上市公司业务的影响..................................................................33二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.……[点击查看原文][查看历史公告]

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