公告日期：2016-11-16

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-053合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。1、会议召开情况（1）会议召开时间现场会议时间：2016年11月15号（星期二）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日（星期一）下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室（3）股权登记日：2016年11月8号（星期二）（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（5）会议召集人：公司董事会（6）现场会议主持人：董事长田明（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。2、出席情况（1）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为463,423,728股，占公司股份总数的68.55%。（2）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份463,419,628股，占公司股份总数的68.55%。（3）网络投票情况通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份4,100股，占公司股份总数的0.0006%。其中，中小投资者（除持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为4,100股，占公司股份总数的0.0006%。（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》该议案的表决结果为：赞成463,420,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》；3、深交所要求的其他文件。特此公告。合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年11月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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