公告日期：2017-06-07

北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三国枫律证字[2017]AN066-5号北京国枫律师事务所BeijingGrandwayLawOffices北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三国枫律证字[2017]AN066-5号致：百洋产业投资集团股份有限公司根据本所与百洋股份签署的《律师服务协议书》，本所接受百洋股份的委托，担任百洋股份本次重大资产重组事宜的特聘专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对百洋股份、标的公司等相关方提供的文件和有关事实进行了核查和验证，就百洋股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）出具了《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》、《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》（以下称“《补充法律意见书之一》”）。根据中国证监会对百洋股份本次重组申请文件进行审查后出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170642号）（以下称“《反馈意见》”）的有关要求，本所律师在对《反馈意见》相关内容进一步查证的基础上，已于2017年6月1日出具了《北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（以下称“《补充法律意见书之二》”）。鉴于中国证监会对《补充法律意见书之二》的内容提出反馈建议，本所律师据此对《反馈意见》所涉事项进行补充核查并发表法律意见。本所律师对《反馈意见》的回复以本补充法律意见书的内容为准。本所律师同意将本补充法律意见书作为百洋股份本次申请重大资产重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供百洋股份本次重大资产重组的目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书之一》的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》、《补充法律意见书之一》中用语的含义相同。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《管理办法》、《若干问题的规定》、《指导意见》、《实施细则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对百洋股份本次重大资产重组相关情况进一步查证的基础上，现出具补充法律意见如下：问题2：申请材料显示，上市公司拟向孙忠义等不超过10名（包括10名）特定投资者公开发行股票募集配套资金不超过56,000万元。本次募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。请你公司补充披露：1）募集配套资金发行金额及发行数量的测算过程、发行数量上限，最终发行数量的确定程序，募集资金失败的补救措施。2）考虑配套募集资金的影响，交易完成后孙忠义控制的股份比例是否上升……[点击查看原文][查看历史公告]

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