公告日期：2016-09-21

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-104百洋产业投资集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议的召开情况（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会（二）会议时间现场会议召开时间：2016年9月20日星期二下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。（四）股权登记日：2016年9月12日。（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（六）会议召集人：公司董事会（经2016年9月1日第二届董事会第三十九次会议决定召开）。（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。二、会议的出席情况1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份97,869,089股，占公司有表决权总股份数的55.6074%。其中：(1)现场会议出席情况出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共5人，代表股份95,252,066股，占公司有表决权总股份数的54.1205%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士和董事会秘书欧顺明先生为关联股东，代表股份95,214,710股，占公司有表决权总股份数的54.0993%，对本次股东大会审议的议案均需回避表决。出席本次现场会议的非关联股东或股东授权委托代表人2人，代表股份37,356股，占公司有表决权总股份数的0.0212%。(2)网络投票情况通过网络投票的股东2人，代表股份2,617,023股，占上市公司有表决权总股份的1.4869%。2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案内容详见2016年9月2 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》和《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的公告》等相关公告。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》表决结果：同意2,654,379股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意2,654,379股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》表决结果：同意2,654,379股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意2,654,379股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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