公告日期：2017-06-27

国浩律师(上海)事务所GrandallLawFirm(Shanghai)中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，20004123rdFloor,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai,China,200041电话/TEL.:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5234-1670国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书致上海良信电器股份有限公司：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年6月26日下午14:30起在上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室召开的公司2017年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序公司董事会已于2017年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。本次股东大会于2017年6月26日下午14:30起在上海浦东新区申江南路2000号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月26日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26 日下午 15:00期间的任意时间。经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性1、出席会议的股东及委托代理人本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 18 人，代表公司股份294,269,396股，占公司股份总数的56.86%。2、出席会议的其他人员经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。3、召集人经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2017年6月9日召开的第四届董事会第十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。三、股东大会的表决程序本次股东大会审议了：1、审议《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；2、审议《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。经验证，出席公司本次2017年第一次临……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。