公告日期：2016-10-25

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-086东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第二十四次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于2016年10月20日以邮件形式向各位董事发出，于2016年10月24日上午10:00在公司召开。会议应到董事6人,实到董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：一、审议通过《2016年三季度报告全文及正文》表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2016年10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年三季度报告全文》及《2016年三季度报告正文》。二、审议通过《关于修改的议案》表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。《公司章程》修正案详见公告附件1，具体内容详见公司2016年10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过《关于修改公司的议案》表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。《投资运作管理制度》修正案详见公告附件2，具体内容详见公司2016年10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资运作管理制度》。该议案尚需提交股东大会审议。四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2016年10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。特此公告。东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日附件1：《公司章程》修正案1、原章程：第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）审批不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资事宜；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。修改为：第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）在公司董事会和股东大会审议通过的年度对外投资额度范围内，审批单笔或累积不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资事宜；（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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