公告日期：2017-04-21

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－029广东金莱特电器股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示（一）本次股东大会不存在修改、否决议案的情形；（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2017年3月20日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。二、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长 蒋光勇先生3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式4、现场会议召开时间：2017年4月20日（星期四）下午1：305、网络投票时间：2017年4月19日（星期三）至2017年4月20日（星期四）6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室7、股权登记日：2017年4月13日（星期四）8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。三、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，其中股东代理人4人，所持有表决权的股份数为121,544,935股，占公司有表决权股份总额的65.1017%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权的股份为121,542,735股，占出席本次会议有表决权股份总额的99.9982%；参加网络投票的股东1名，所持有表决权的股份为2,200股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.0018%。2、出席本次会议的股东均为2017年4月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。四、会议表决情况1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》；表决结果：同意121,544,835股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9999%；反对0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001 %。其中，网络投票表决结果如下：同意2,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下：同意2,300股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的95.8333%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持表决权的4.1667%。本议案获得通过。2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；表决结果：同意121,544,835股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9999%；反对0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001 %。其中，网络投票表决结果如下：同意2,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0018%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。中小股东投票情况如下：同意2,300股，占出席本次股东大会中小股东所持表决权的95.8333%……[点击查看原文][查看历史公告]

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