公告日期：2017-07-28

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-073深圳王子新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年7月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十次会议通知。会议于2017年7月27日上午10时以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司及摘要的议案》《2017年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。二、审议通过了《关于公司的议案》根据公司2017年上半年的经营实际，公司编制了《2017年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2017年半年度财务报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度财务报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。三、审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。四、审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年上半年投资者保护工作情况报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。五、审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司（公司名称暂未定，以工商注册结果为准），其中，栢兴科技持有股权比例将不低于65%，该二级子公司为公司控股的公司，注册资本300万元。同时，董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜，并根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过35%。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司设立子公司的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。六、备查文件：1、公司第三届董事会第二十次会议决议；2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；特此公告。深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年7月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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