公告日期：2015-12-11

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-103号万达电影院线股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、李其先生由于个人原因，提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名，本次股东大会《议案1.2.1选举李其先生为公司第四届董事会独立董事》未获通过；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2015年12月9日-2015年12月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层3、会议召集人：公司第三届董事会4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长张霖先生6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及代理人共21人，代表股份数720,558,600股，占公司股份总数的64.3356%。其中出席现场会议的股东及代理人10人，代表股份数为720,194,300股，占公司股份总数的64.3031%；通过网络投票的股东11人，代表股份数364,300股，占公司股份总数的0.0325%。其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份40,558,600股，占上市公司总股份的3.6213%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份40,194,300股，占上市公司总股份的3.5888%；通过网络投票的股东11人，代表股份364,300股，占上市公司总股份的0.0325%。2、公司董事及部分高级管理人员列席了本次会议3、公司聘请的竞天公诚律师事务所戴冠春律师和张荣胜律师出席了本次股东大会。三、议案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，其中议案1、议案2采用累积投票表决方式；议案3、议案4采用一般投票表决方式。具体内容如下：1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》1.1选举第四届董事会非独立董事该议案以累积投票的方式选举张霖先生、叶宁先生、曾茂军先生、王会武先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：1.1.1选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意720,540,002票，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（以累积的股份数为准）的24.9994%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9974%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,540,002票，占出席会议中小股东拥有的选举票总数（以累积的股份数为准）的24.9885%，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9541%。1.1.2选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意720,540,002票，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（以累积的股份数为准）的24.9994%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9974%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,540,002票，占出席会议中小股东拥有的选举票总数（以累积的股份数为准）的24.9885%，占出席会议中小股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9541%。1.1.3选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意720,540,002票，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（以累积的股份数为准）的24.9994%，占出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9974%。……[点击查看原文][查看历史公告]

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