公告日期：2017-04-22

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-015号四川国光农化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示：1、现场会议召开时间：2017年4月28日下午14:302、网络投票时间：2017年4月27日—2017年4月28日3、股权登记日：2017年4月21日（星期五）4、现场会议召开地点： 四川省成都市龙泉驿区北京路899号四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。公司定于2017年4月28日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议的召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间：2017年4月28日（星期五）下午14:30网络投票时间为：2017年4月27日——2017年4月28日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 27 日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2017年4月21日（星期五）7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号9、会议主持人：董事长颜昌绪先生二、会议审议事项1、审议《关于的议案》2、审议《关于的议案》3、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》4、审议《关于的议案》5、审议《关于的议案》6、审议《关于的议案》7、审议《关于的议案》8、审议《关于的议案》9、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》10、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》12、审议《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》上述议案已经公司第三届董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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