国光股份:第三届董事会第一次会议决议公告

荀努

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国光股份:第三届董事会第一次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-25

股票代码：002749 股票简称：国光股份公告编号：2015-043号四川国光农化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件等形式发出，2015年12月24日下午以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议情况本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：1、关于选举颜昌绪先生为公司董事长的议案同意颜昌绪先生为公司董事长。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。颜昌绪先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。2、关于选举颜亚奇先生为公司副董事长的议案同意聘任颜亚奇先生为公司副董事长。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。颜亚奇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。3、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：战略委员会由颜昌绪先生、颜亚奇先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士、刘云平先生等董事组成，其中颜昌绪先生为召集人。审计委员会由何颉先生、吉利女士（独立董事）、杨光亮（独立董事）三位董事组成，其中吉利女士为召集人。提名委员会由颜昌绪先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士（独立董事）三位董事组成，其中杨光亮先生为召集人。薪酬与考核委员会由颜亚奇先生、周洁敏女士（独立董事）、吉利女士（独立董事）三位董事组成，其中周洁敏女士为召集人。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。何颉先生、刘云平先生、杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。4、关于聘任颜亚奇先生为公司总经理的议案同意聘任颜亚奇先生为公司总经理，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。5、关于聘任何颉先生为公司董事会秘书的议案同意聘任何颉先生为公司董事会秘书，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。6、关于聘任何颉先生为公司副总经理的议案同意聘任何颉先生为公司副总经理，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。7、关于聘任牟兴勇先生为公司副总经理的议案同意聘任牟兴勇先生为公司副总经理，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。牟兴勇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。8、关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案同意聘任何鹏先生为公司副总经理，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。何鹏先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年12月9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。9、关于聘任吴攀道先生为公司副总经理的议案同意聘任吴攀道先生为公司副总经理，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。10、关于聘任庄万福女士为公司财务总监的议案同意聘任庄万福女士为公司财务负责人，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。11、关于聘任曾良银先生为公司内部审计部门负责人的议案同意聘任曾良银先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。12、关于聘任李超先生为公司证券事……[点击查看原文][查看历史公告]

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祁可姓

然后，并且，…………

2015-12-24 19:06:29
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卢省

........没高送转

2015-12-24 19:08:10
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堵言春

完了，明天一定要大跌了

2015-12-24 19:18:51
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倪建

完了明天要调整

2015-12-24 19:19:58
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成屋去

傻逼，高转送是公布年报的时侯

2015-12-24 19:26:46
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康帝完

你不傻逼，年报在4月，没行情的时候，高送转，你炒过股么？

2015-12-24 19:48:57
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温皂

吵架有什么用？卖嘴能赚钱？何必呢。都喜欢跌？

2015-12-24 19:55:25
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蓟姣艾

吃屎的狗,好好看看深交所互动易002749怎么回答的。是猪么？来这问？还别人一说没高送转就骂人，你的屁股长在脑袋上吧？不知道高送转是什么时间都可以有提案么？看看龙津药业和三环集团都是次新股，有在年报才提高送转么？不会炒股，多去大厅问问大妈，菜逼。

2015-12-24 19:56:39
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郜姒

无非就是颜老头和他儿子没有和狗庄吸够筹码，对继续干，继续打压，别弄成顾地科技就行，市场是有因果报应，今日的时间你不爽市场，到时候拉升的时候没有了“势” ，你看市场甩你么？甩你一脸大鼻涕。大家就耗着呗。

2015-12-24 19:58:50
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池我晨

主力下午就知道没有高送转，所以没有拉涨停。明天低开高走。

2015-12-24 20:00:06
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高况

傻逼，高转送都不知道什么时侯，年报预告的时侯

2015-12-24 20:02:52
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弓欣斤

不是傻逼是什么，正常都是年报预报的时侯

2015-12-24 20:04:48
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武佟

傻逼年报预报的时候才高送转，你TM 超过股么？今天这么多高送转，都出年报了是么？

2015-12-24 20:07:31
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怀侯

对你就是傻逼，你看看我说的，人家都出年报了么？赶快别丢人了，傻逼玩意，不会炒股，还装孙子。学过股票么？年报炒高送转是预期行情，不代表高送转只在出年报那天出。这么简单的东西都不懂，还发帖回复。你快回家吧？要不也是赔光。

2015-12-24 20:09:43
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贲乏具

预报预报。都吵什么吵。

2015-12-24 20:13:02
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古伍坤

注册一天，傻逼还在叽歪

2015-12-24 20:13:44
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白圭

对，注册一天，也比什么都不懂，强。你快去问问卖菜大妈，高送转是不是只有年报才出。看看现在的高送转都是年报出的么？这么屎的问题，还出来说，一年看来是在股吧里当韭菜的。我劝你这样的赶快走，不是被卖成庄托，就是被骂成傻逼，看看你5月在券商吧里发的帖子就知道。你这一年注册是吃屎长大的吧？

2015-12-24 20:20:38
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季庸性

欢迎一起讨论，不希望出现满嘴喷粪，还什么都不懂的。您这样劝架的我很喜欢聊，不爱满嘴喷粪，满脑子浆糊的。

2015-12-24 20:22:12
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褚白

高转送本来就是预报的时侯大部分公布，不跟你争论了，去看下去年的高转送股票哈

2015-12-24 20:27:23
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权族炉

都拿着国光都是小散要多说说，各抒己见。目的是赚钱。这两天流入资金我怀疑是颜总增持。四千多万，后市依然看好。低了就再买。看好九拿好

2015-12-24 20:34:11
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