公告日期：2015-12-08

1股票代码： 002749 股票简称：国光股份 公告编号： 2015-038 号四川国光农化股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司决定召开 2015 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会2、会议的召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间： 2015 年 12 月 24 日（星期四 ）下午 14:30网络投票时间为： 2015 年 12 月 23 日——2015 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 12 月 24 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投2票(包含证券交易系统和互联网系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。6、出席对象：（ 1）截止 2015 年 12 月 16 日（星期三）下午 15： 00 交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事及高级管理人员。（ 3）公司聘请的见证律师。7、会议地点： 龙泉会议室8、股权登记日： 2015 年 12 月 16 日（星期三）9、会议主持人：董事长颜昌绪二、会议审议事项1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》1.01、选举颜昌绪为第三届董事会非独立董事1.02、选举颜亚奇为第三届董事会非独立董事1.03、选举何颉为第三届董事会非独立董事1.04、选举何鹏为第三届董事会非独立董事1.05、选举牟兴勇为第三届董事会非独立董事1.06、选举刘云平为第三届董事会非独立董事2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》2.01、选举杨光亮为第三届董事会独立董事2.02、选举周洁敏为第三届董事会独立董事2.03、选举吉利为第三届董事会独立董事3、审议《关于监事会换届选举的议案》3.01、选举邹涛先生为第三届监事会非职工代表监事3.02、选举卢浩先生为第三届监事会非职工代表监事上述议案 1、 2 已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请见公司在指定披露媒体《证券3时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案均采取累积投票制进行表决， 即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。公司第三届董事会将由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不……[点击查看原文][查看历史公告]

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