公告日期：2017-04-25

股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-101杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》。本次董事会会议决议披露于2017年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次利润分配预案如下：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务信息进行了审计，并出具了中审亚太审字（2017）020432 号标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2016年度实现的净利润为45,314,270.45元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润45,314,270.45元，提取10%法定盈余公积，加上年初未分配利润 143,604,514.51 元，减去 2015 年分红10,000,000.00元，2016年末累计实现可供股东分配利润为174,387,357.91元。拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配现金红利12,000,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。本次预案经第三届监事会第六次会议审议通过。就本次预案，独立董事发表独立意见如下：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》等的规定，我们同意公司2016年度的利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。本预案将提交2016年年度股东大会审议。备查文件：1.第三届董事会第八次会议决议2.第三届监事会第六次会议决议3.2016年度报告4.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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