众兴菌业:关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

耿星客

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公告日期：2016-02-20

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业公告编号：2016-016天水众兴菌业科技股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月19日下午收市后收到公司控股股东、实际控制人陶军先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：一、公司控股股东、实际控制人关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长陶军先生提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。送红股（股）派息（元）公积金转增股本（股）每10股 —— 1.1（含税） 11以现有股本148,927,800股作为股权基数，合计派息16,382,058.00分配总额元（含税），以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金合计转增股本163,820,580股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方特别提示案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2、公司控股股东、实际控制人、董事长陶军先生承诺，在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本积金转增股本议案时投赞成票。二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及成长匹配性该预案是在考虑公司2015年经营情况以及未来良好的发展前景，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。三、公司董事会关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺公司董事会接到陶军先生提交的《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员陶军、刘亮、袁斌、李彦庆、李安民、赵新民对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，上述董事达成一致意见：陶军先生提交的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的当期和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划，该预案符合相关法律法规的规定，具备合法性、合规性及合理性。同时，参与讨论的董事均承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。四、本次分配预案预披露公告日前后6个月，提议人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向1、截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。2、截至本……[点击查看原文][查看历史公告]

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