公告日期：2017-05-17

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-024快意电梯股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月16日(星期二)下午14:30（2）网络投票时间：2017年5月15日至5月16日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 16 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室3、召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长罗爱文本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。（二）会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计14人，代表有效表决权的股份251,136,300股，占公司有表决权股份总数的75.0108％。其中：（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表有效表决权的股份251,100,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001％。（2）通过网络投票的股东6人，代表有效表决权的股份36,100股，占公司有表决权股份总数的0.0108％。（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，代表有效表决权的股份4,316,792股，占公司有表决权股份总数的1.2894％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,280,692股，占公司有表决权股份总数的1.2786％。通过网络投票的股东6人，代表股份36,100股，占公司有表决权股份总数的0.0108％。（2）公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。北京德恒律师事务所律师何超律师、陈奋宇律师出席并见证了本次会议。2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。二、提案审议表决情况本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》总表决情况：同意251,135,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意4,315,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.9768％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》总表决情况：同意251,135,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投……[点击查看原文][查看历史公告]

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