公告日期：2017-09-30

第二届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-099苏州华源控股股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年9月25日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年9月29日以现场会议在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。二、监事会会议审议情况本次会议通过了如下决议：1、审议通过《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《股东大会议事规则》进行修订。同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《独立董事工作制度》进行修订。同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第二届监事会第二十三次会议决议公告3、审议通过《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《关联交易决策制度》进行修订。同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4、审议通过《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《募集资金管理办法》进行修订。同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni……[点击查看原文][查看历史公告]

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