公告日期：2017-07-04

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-077广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2017年6月20日，公司董事会接到公司控股股东、实际控制人刘连军先生提交的《关于提议广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第三次临时股东大会审议并表决。临时提案具体内容详见2017年6月21日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-071）。2、本次股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》将替换公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-018）。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的时间（1）现场会议时间：2017年7月3日（星期一）下午15:00，会期半天。（2）网络投票时间：2017年7月2日至2017年7月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00。2、现场会议召开地点广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。3、会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长刘连军先生6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份58,091,750股，占公司股份总数的48.4098%。1、现场会议的出席情况现场出席会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份58,091,550股，占公司股份总数的48.4096%。2、网络投票的情况通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份200股，占公司股份总数的0.0002％。3、中小股东出席情况出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表有表决权的股份658,700股，占公司股份总数的0.5489%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份658,500股，占公司股份总数的0.5488%；通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司股份总数的0.0002％。本次会议由公司董事长刘连军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改的议案》表决结果：同意58,091,550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意658,500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9696%；反对200股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0304％；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。2、审议并通过《关于公司

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