公告日期：2016-11-12

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2016-009深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年11月30日（星期三）下午15:00召开公司2016年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会2.召集人：公司第二届董事会3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年11月30日（星期三）15:00网络投票时间为：2016年11月29日至2016年11月30日通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年11月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。6.股权登记日：2016年11月22日（星期二）7.会议出席对象（1）截止2016年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华新区人民中路龙泉酒店三楼万福厅二、会议审议事项1.本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。2.本次会议拟审议议案如下：议案一：《关于修订及授权办理工商变更登记的议案》该议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案已由2016年11月11日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2016年11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、现场会议登记方法1.登记时间：2016年11月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:002.登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2016年11月25日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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