公告日期：2017-06-01

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-015绿康生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2017年 5月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告号：2017-014），由于工作人员笔误，导致议案4的名称有误，现更正如下：1.更正前：附件 1：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：序 表决结果号 表决内容 同反弃意对权1 《公司2016年度董事会工作报告》2 《公司2016年度监事会工作报告》3 《公司2017年度财务预算报告》4 《公司2016年度利润分配方案》5 《公司2017年度董事、监事薪酬方案》6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》7 《关于修改及办理工商变更登记的议案》8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9 《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》10 《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》更正后：附件 1：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：序 表决结果号 表决内容 同反弃意对权1 《公司2016年度董事会工作报告》2 《公司2016年度监事会工作报告》3 《公司2017年度财务预算报告》4 《公司2016年度利润分配预案》5 《公司2017年度董事、监事薪酬方案》6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》7 《关于修改及办理工商变更登记的议案》8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9 《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》10 《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》2.更正前4、议案设置。①本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的议案编码如下表：股东大会议案对应“……[点击查看原文][查看历史公告]

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