公告日期：2017-07-03

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-010贵阳新天药业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 关联交易概述1、关联交易事项（1）为支持公司的发展，公司的控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）及公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生分别向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招行贵阳分行于2017年6月28日签订的人民币5,000万元整授信额度的《授信协议》承担连带保证责任，授信期间为2017年6月29日至2018年6月28日。2017年6月28日，公司与招行贵阳分行签订了《借款合同》，借款金额2,500万元，期限12个月，新天生物、董大伦为该笔贷款承担连带保证责任。（2）为支持公司的发展，公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农行乌当支行”）签订了《保证合同》，为本公司与农行乌当支行于2017年6月29日签订的《流动资金借款合同》提供保证担保，借款金额为人民币2,500万元，期限1年。2、关联关系新天生物为本公司控股股东，董大伦为本公司董事长、总经理、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。3、表决情况2016年12月7日公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人及其配偶、控股股东为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事就该事项回避表决。2016年12月23日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了上述事项，关联股东回避表决。独立董事韦烨先生、俞建春先生和王峥涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、 关联方基本情况新天生物持有本公司30,265,766股股份，占公司总股本43.94%，为公司控股股东。新天生物成立于1992年10月8日，注册地为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区火炬大道高新路80号；公司类型为有限责任公司；法定代表人董大伦；注册资本2,000万元；统一社会信用代码：915201152145917666；经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(国家法律、法规和政策允许的非金融性投资业务；经济信息咨询。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）)”。董大伦持有新天生物80%的股权，为公司实际控制人。同时，董大伦担任公司董事长、总经理。三、 担保的基本情况1、新天生物及董大伦分别向招商银行股份有限公司贵阳分行（下称招行贵阳分行）出具了《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招行贵阳分行于 2017年6月28日签订的人民币5,000万元整授信额度的《授信协议》承担连带保证责任，授信期间为2017年6月29日至2018年6月28日。2017年6月28日，公司与招行贵阳分行签订了《借款合同》，借款金额2,500万元，期限12 个月，新天生物、董大伦为该笔贷款承担连带保证责任。保证的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。2、董大伦与农行乌当支行签订了《保证合同》，为本公司与农行乌当支行于2017年6月29日签订的《流动资金借款合同》提供保证担保，借款金额为人民币2,500万元，期限1年。保证担保的范围包括借款合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。四、关联担保的影响本次关联担保是公司控股股东及实际控制人为公司银行借款承担连带保……[点击查看原文][查看历史公告]

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