公告日期：2016-05-11

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-038探路者控股集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2016年5月17日上午9：30召开公司2015年度股东大会，并于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-034）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会由公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）上午9:30网络投票时间：2016年5月16日至2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日15：00至2016年5月17日15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。6、股东大会投票表决方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年5月12日8、出席对象：（1）2016年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。9、会议地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路者公司1号会议室10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1、会议需审议以下议案（1）2015年度董事会工作报告；（2）2015年度监事会工作报告；（3）《2015年年度报告》全文和摘要；（4）2015年度不进行利润分配的议案；（5）2015年度财务决算报告；（6）关于补选第三届董事会独立董事的议案；（7）关于补选第三届监事会监事的议案；（8）关于2016年与图途日常关联交易预计的议案；（9）关于修改《公司章程》的议案；（10）关于修改《董事会议事规则》的议案；（11）关于修改《关联交易决策制度》的议案其中，议案（8）已经2016年3月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，其余议案内容已经2016年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过；补选第三届董事会独立董事采用累积投票制。具体内容请见公司在中国证券监督管理委员会指定……[点击查看原文][查看历史公告]

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