公告日期：2016-03-29

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-020探路者控股集团股份有限公司关于与北京行知探索文化发展股份有限公司及相关方签署《股权认购与增资协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次投资概述2014年9月3日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京行知探索文化发展股份有限公司（即原北京行知探索文化传播有限公司，以下简称“行知探索”、“乙方”）、北京极之美旅行社有限公司（以下简称“极之美”）在北京共同签署了《增资认购协议》，协议约定探路者对极之美增资3900万元人民币并取得投资后极之美56.52%的股权（该事项请见公司于2014年9月3日披露的《关于以自有资金认购北京行知探索旅行社有限公司新增股份的公告》），极之美成为公司控股子公司，并于2015年4月纳入公司合并报表范围。为进一步加强股权及业务的合作，开展公司旗下旅行服务等业务板块与行知探索之间的深度合作，形成双方基于会员用户和资源共享的相关业务高效协同，2015年12月29日，公司与行知探索签署了《投资意向协议》，公司拟以所持极之美的全部股权（占目前极之美股份总额的56.52%）认购行知探索新增发的股份，在该等增资完成后，公司将成为行知探索的股东，极之美成为行知探索的全资子公司（该事项请见公司于2015年12月29日披露的《关于与北京行知探索文化发展股份有限公司签署《投资意向协议》的公告》）。截至日前，行知探索已完成了该事项的审计评估手续等相关工作，公司与行知探索及其相关方确定了估值及具体投资方案，拟定并将签署正式的《股份认购及增资协议》。本次投资未涉及关联交易；本次投资亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，投资事项自董事会审议通过后即可实施本次投资。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。二、投资相关方基本情况1.合同签约相关方（1）北京行知探索文化发展股份有限公司（乙方)公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1501室企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人：曲向东注册资本：1500万元经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）；会议服务；承办展览展示活动；企业形象设计；销售服装鞋帽、日用杂货、工艺品、体育用品；计算机技术培训；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至2017年08月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（2）曲向东（丙方1）身份证号码：1101081971******36住所：北京市海淀区建材城中路1号建材城中里南*楼*门（3）程晓雯（丙方2）身份证号码：3703041972******23住所：山东省淄博市博山区峨嵋山东一街南巷*号*单元（4）广州启康信息科技有限公司（丙方3）公司住所：广州市天河区珠江东路30号601-CB13房企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：肖文伟注册资本：500万元经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售；计算机网络技术服务（互联网上网服务除外）。股权结构及主要出资人情况：肖文伟持股数额为450万，持股比例为90%；王贵青持股数额为50万，持股比例为10%。（5）谈义良（丙方4）身份证号码：3202231961******95住所：江苏省昆山市玉山镇宝岛花园*幢（6）周航（丙方5）身份证号码：5110281973******10住所：广州市海珠区江南西路73*号（7）张茜（丙方6）身份证号码：5113211976******23住所：成都市武侯区桐梓林东路*号*栋*单元（8）于淼（丙方7）身份证号码：3101051972******13住所：北京市东城区灯市口大街……[点击查看原文][查看历史公告]

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