公告日期：2016-07-15

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-060成都硅宝科技股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于2016年8月1日（星期一）召开2016年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2016年度第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间为：2016年8月1日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间为：2016年7月31日-2016年8月1日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、股权登记日：2016年7月26日7、会议出席对象（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号）。二、会议审议事项1、《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《第三届董事会第十九次会议决议公告》以及相关公告及文件。除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2016年7月21日前将提案递交公司董事会。三、现场会议登记方法1、登记时间：2016年7月26日至29日9：00—11：30、14：00—17：00；2、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室；3、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2016年7月29日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本通知附件3。五、特别提示网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。六、其他事项1、联系方式：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。