公告日期：2017-08-07

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-063华谊兄弟传媒股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。二、会议召开和出席情况1、召开时间：2017年8月7日（星期一）上午10:002、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆3、召集人：公司董事会4、主持人：董事丁琪5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间：2017年8月6日至2017年8月7日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月6日下午15：00至2017年8月7日下午15：00 期间的任意时间。7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议出席情况：1、出席的总体情况参加本次大会的股东（或委托代理人）共12人，代表股份786,802,639股，占公司股份总数的28.3583%。2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人） 10 人，代表股份785,006,452股，占公司股份总数的28.2936%。3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份1,796,187股，占公司股份总数的0.0647%。四、议案审议与表决情况本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信的议案》表决结果：同意786,802,639股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意2,357,661股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2997%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。本议案表决通过。2、《关于关联自然人为公司向工商银行申请人民币 5 亿元综合授信提供担保的议案》表决结果：审议议案2时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案2的有效表决权股份总数为2,890,798股。同意2,890,798股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意2,357,661股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的81.5574%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。本议案表决通过。3、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》表决结果：同意786,802,639股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（……[点击查看原文][查看历史公告]

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