宝通科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

羿矩町

(发表于: 宝通科技股吧更新时间: )

我要评论赞(10160)

宝通科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 查看PDF原文

公告日期：2015-11-13

股票代码：300031 股票简称：宝通科技上市地点：深圳证券交易所无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）交易对方通讯地址樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）江西省樟树市中药城E1栋22-26号独立财务顾问签署日期：二〇一五年十一月1-1-1声明本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对报告书案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2交易对方承诺本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。1-1-3重大事项提示本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述本次交易标的为易幻网络66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后）。交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。根据宝通科技2015年9月14日与易幻网络、牛曼投资、牛杜投资签署的《关于广州易幻网络科技有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），宝通科技出资人民币6,300.00万元认缴易幻网络新增注册资本，占易幻网络增资后注册资本的6.50%。根据《增资协议》的约定，该次增资对应易幻网络的估值将根据对易幻网络尽职调查的完成以及评估报告的最终确定进行修正。根据中企华出具的中企华评报字(2015)第4009号《资产评估报告》，以2015年7月31日为审计评估基准日，易幻网络的评估值为182,355.66万元，经协商确定增资前易幻网络整体估值为182,200.00万元，对应增资后整体估值为188,500.00万元。2015年11月6日宝通科技与易幻网络、牛曼投资、牛杜投资签署《关于广州易幻网络科技有限公司的增资协议之补充协议》，最终确认宝通科技本次增资后占易幻网络的股权比例修正为3.3422%。目前，易幻网络正在办理该次增资的工商变更手续。（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司与易幻网络股东牛曼投资签署《购买资产协议书》，拟以发行股份及支付现金的方式购买牛曼投资持有的易幻网络66.6578%股权（增资后）。根据中企华出具的中企华评报字(2015)第4009号《资产评估报告》，以2015年7月31日……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

耿沓侯

什么意思？

2015-11-13 18:12:01
回复
罗泌

太多了，看不过来

2015-11-13 18:17:10
回复
窦仲刷

大大的利好，重组成功！

2015-11-13 18:25:27
回复
庞互浪

那里说了重组成功？

2015-11-13 18:28:40
回复
缪启向

出了这么多公告，预示深圳交易所已经通过公司重大重组方案，下星期开盘。

2015-11-13 18:33:42
回复
扶弓商

2、会议召开的合法、合规性：鉴于公司重大资产重组相关申请文件业经深圳证券交易所事后审核通过，根据本公司第三届董事会第十一次会议决议，现决定召开公司2015年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2015-11-13 18:35:43
回复
唐仓

写的很清楚了啊。我有12万多，作为小散，知足－感恩！

2015-11-13 18:37:54
回复
单翁借

2、会议召开的合法、合规性：鉴于公司重大资产重组相关申请文件业经深圳证券交易所事后审核通过，根据本公司第三届董事会第十一次会议决议，现决定召开公司2015年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2015-11-13 18:38:28
回复
禹宏

这只是表明公司高层通过了 30号还有股东大会我们大家都可以投票的我记不清哪只票这样的公告出后隔一天就开盘了大家可以查查是7号开盘的票也是涨停

2015-11-13 18:44:41
回复
宓原

公告好像没发完，应该还有深交所的答复函

2015-11-13 18:51:21
回复
樊桃艴

深交所己通过了啊

2015-11-13 19:20:10
回复
梁劭岫

今天才回复深交所怎么也要等两天一回复就开盘估计周二最迟周三到时巨人网络升化拜克应该还没开板

2015-11-13 19:20:21
回复
窦四江

担心大盘啊

2015-11-13 19:21:27
回复
苏炷

是的，周一二大盘最好调整到位

2015-11-13 19:22:37
回复
蒯借

你有12万手？

2015-11-13 19:40:59
回复
颜肪梗

你这样做很危险，不能把股票资金露出来，切记！

2015-11-13 20:05:48
回复
祖白自

谢谢！

2015-11-13 20:44:59
回复
詹巡的

重组成功，静等连板

2015-11-13 20:50:40
回复
关拳美

5个知足

2015-11-13 21:33:22
回复
赵孩狩

在变更工商登记手续，应该快

2015-11-13 21:36:09
回复
首页上一页 1 2 下一页末页