同花顺:关于召开2015年度股东大会的提示性公告

秦竺

(发表于: 同花顺股吧更新时间: )

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公告日期：2016-02-23

证券代码：300033 证券简称：同花顺公告编号：2016-018浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺”）第三届董事会第十三次会议于2016年2月3日审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，会议决议于2016年2月25日（星期四）召开公司2015年度股东大会，公司已于2016年2月5日在证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，现将2015年度股东大会相关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1．2015年度股东大会。2．第三届董事会第十三次会议决定召开2015年度股东大会。3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议时间（1）现场会议召开时间：2016年2月25日（星期四）下午14：00。（2）网络投票时间：2016年2月24日--2016年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月24日15：00至2016年2月25日15：00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。6.股权登记日：2016年2月18日（星期四）。7．出席对象：（1）截至2016年2月18日（星期四）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8．现场会议地点：杭州市西湖区文二路38号浙江文华大酒店23楼吟雾厅。二、会议审议事项1．《2015年度董事会工作报告》；2．《2015年度监事会工作报告》；3．《2015年年度报告》及摘要；4．《2015年度财务决算报告》；5．《2015年度利润分配方案》；6．《关于续聘2016年度审计机构的议案》；7．《关于变更注册地址、增加经营范围及修改的议案》；8.《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易的议案》；9.《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司2016年2月5日在中国证监会指定信息披露媒体的公告。上述第7项议案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。三、会议登记方法1．登记手续（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；(3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2016年2月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼同花顺董事会办公室，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。(4）本次股东大会不接受电话登记。2．现场登记时间：2016年2月23……[点击查看原文][查看历史公告]

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包姝灰

好消息，看多

2016-02-22 17:03:56
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董券

不知是好是坏？？？

2016-02-22 17:27:27
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饶各虎

等着退市吧今天机构私募都跑了

2016-02-22 17:50:22
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包卞丑

懂得真多

2016-02-22 18:09:53
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耿见偕

快13%的换手率，难道都是小散接的盘？！

2016-02-22 19:42:05
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华佐

开股东大会时，记住戴把刀去

2016-02-22 21:30:11
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马晏

这两天唱空,原来为这,定高送配,今天涨停！

2016-02-23 05:20:11
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符胃

晕

2016-02-23 10:18:49
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秦务紫

股东大会肯定会对近期谣言做说明的等吧我相信账上爬三十亿银行存款的公司公司不诚信能盈利而且是浙商信用有保证

2016-02-23 10:20:52
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鱼那翎

2016-02-23 10:23:26
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鲍讼争

这些嚷嚷退市的，无非是想让散户交出筹码，如果同花顺都要退市，那些什么面包啊，驾校啊，还能上市？真纳闷这些骗子怎么想的

2016-02-23 10:58:00
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严事

同花顺呀别跌了每跌一下都是小散股的血呀，小散股为支持你同花顺，连血液都快用干了力。

2016-02-23 11:13:08
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养叮研

后悔啊，73没卖。侯哥

2016-02-23 11:34:00
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宦佛

都要退市了还开什么股东会议

2016-02-23 11:39:10
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卢省

说退市的傻逼玩意，就这智商还来炒股！

2016-02-23 11:48:41
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何校

快点跌停啊，我们好抄底

2016-02-23 12:16:23
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左烟鸟

我也是啊

2016-02-23 15:00:07
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卓婧拾

同花顺不可能退市，我就等着接盘。

2016-02-23 15:19:26
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阙婧

抓紧解除退市公告好不好…

2016-02-23 15:20:03
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寿社初

这么复杂，

2016-02-24 10:28:34
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