公告日期：2015-11-11

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-080深圳中青宝互动网络股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议通知情况深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通知已于2015年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。二、会议召开情况1、现场会议召开时间：2015年11月10日（星期二）下午14:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00中的任意时间。3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长李瑞杰先生7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。三、会议出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份112,783,710股，占公司股份总数的43.2058%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份112,582,510股，占公司股份总数的43.1287%。公司全体董事、部分监事和高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份201,200股，占公司股份总数的0.0771%。4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共7人，代表股份201,200股，占公司股份总数的0.0771%。四、议案审议表决情况与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：1、审议并通过了《关于公司终止以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项的议案》表决结果：同意票112,763,910股，占出席会议有表决权总股数的99.9824%；反对票19,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0176%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票181,400股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的90.1590%；反对票19,800股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的9.8410%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的0%。2、审议并通过了《关于与美峰数码、中科奥、名通信息股东分别签订终止非公开发行股份及支付现金购买资产等相关协议的议案》表决结果：同意票112,765,710股，占出席会议有表决权总股数的99.9840%；反对票18,000股，占出席会议有表决权总股数的0.0160%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票183,200股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的91.0537%；反对票18,000股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的8.9463%；弃权票0股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所……[点击查看原文][查看历史公告]

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