公告日期：2015-12-09

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-109厦门三维丝环保股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年12月28日（星期一）下午14:00召开公司2015年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、召集人：厦门三维丝环保股份有限公司董事会2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2015年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14：00。（2）网络投票时间：2015年12月27日--2015年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月27日15：00 至2015年12月28日15：00 的任意时间。4、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5、会议出席对象（1）股权登记日：2015年12月21日（星期一）；（2）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当至少2个交易日且不多于7个交易日。（3）公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。6、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司会议室。二、会议审议事项本次股东大会所审议的议案需特别决议即经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：（一） 审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2015年12月24日17:00前送达本公司董事会办公室。2、登记时间：2015年12月24日（9：30—11：30、13：30—17：00）3、登记地点：公司董事会办公室4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、联系方式：联系人：王荣聪、杨金花电话： 0592-7769767传真： 0592-77695022、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。六、备查文件1、提议召开本次股东大会的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。厦门三维丝环保股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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