公告日期：2017-02-23

中能电气股份有限公司（福建省福州市仓山区工业区金洲北路）非公开发行股票预案（修订稿）二〇一七年二月声明一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1-4-1重要提示一、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第三次会议同意，公司拟变更部分募集资金项目实施主体，具体情况详见《中能电气股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。根据有关法律法规的规定，修订后的非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会表决。本次非公开发行需经中国证监会核准后方可实施。二、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 5名（含）的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。所有投资者均以现金认购公司非公开发行的股份。三、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量合计不超过 5,000 万股（含5,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。四、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：序号 项目名称 项目实施主体 拟使用募集资金金额（万元）1 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 北京中能普威能源管理有 59,565充电网络项目 限公司2 充电桩研发与制造项目 福建中能电气有限公司 10,0003 研发中心项目 发行人 12,000合计 81,565本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。1-4-2五、利润分配政策及分红情况（一）公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公司实际情况的利润分配政策。根据中国证监会《关于进一步落……[点击查看原文][查看历史公告]

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