公告日期：2016-08-18

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-102广东天龙油墨集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。二、会议通知情况广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会通知的公告已于2016年8月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。三、会议召开情况广东天龙油墨集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会现场会议于2016年8月18日（星期四）下午14：50始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月18日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年8月17日下午15：00至2016年8月18日下午15：00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。四、会议的出席情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司股份140,394,773股，占公司股份总数的48.3169%。其中：出席现场会议的股东3人，所持股份88,943,485股，占公司总股份的30.6099%；参加网络投票的股东3人，所持股份51,451,288股，占公司有表决权总股份的17.7070%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，所持股份653,612股，占公司总股份的0.2249%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份653,512股，占公司总股份的0.2249%；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000%。五、议案的审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》。表决结果：同意52,104,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。现场出席关联股东冯毅先生持有股份88,289,973股，回避表决。中小股东总表决情况：同意653,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案》。表决结果：同意140,394,773股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意653,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。六、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格……[点击查看原文][查看历史公告]

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