公告日期：2015-12-16

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-072江西三川水表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期、时间：2015年12月31日（星期四）上午9：30。网络投票时间为：2015年12月30日－2015年12月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月31日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。6、股权登记日：2015年12月28日（星期一）。7、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票操作流程见附件三）。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。8、出席对象：（1）截至2015年12月28日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。9、会议地点：公司三楼会议室。二、会议审议的事项1、审议《关于变更公司名称的议案》本议案具体内容详见2015年12月16日巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015－071）。2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》本议案需要以特别决议通过，具体内容详见2015年12月16日巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015－071）。三、会议登记办法1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015年12月28日17:00前送达或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。来信请寄：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园江西三川水表股份有限公司证券事务部，邮编：335200（信封请注明“股东大会”字样）。2、登记时间：2015年12月28日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。3、登记地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园江西三川水表股份有限公司证券事务部。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。四、其他事项1、联系方式联系人：黄承明（证券事务代表）电 话：0701—6318005传 真：0701—63180132、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。……[点击查看原文][查看历史公告]

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