公告日期：2017-05-25

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-040上海安诺其集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2017年5月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》公司于2016年6月14日召开2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票（创业板）方案的议案》、《关于本次股票发行决议有效期的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2016年6月14日至2017年6月13日。鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长非公开发行股票决议有效期，非公开发行股票其他内容保持不变。《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》及独立董事对上述事项发表的相关意见详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案2：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票具体事宜的议案》，根据 2016年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会全办理非开发行票的相关事宜，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内，即2016年6月14日至2017年6月13日。鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的授权有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理本次非行股票相关事宜的有效期延长十二个月，即公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期，除此之外授权内容及范围不变。《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》及独立董事对上述事项发表的相关意见详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案3： 《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年5月25日证监会指定信息披露网站。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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